北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）与北京京城国际融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）开展定价公允，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。1、公司第八届董事会第四次会议审议了以下协议，应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，董事杨晓辉先生因公务不能出席会议，委托董事吴燕女士出席会议并行使表决权。具体表决情况如下：2、公司日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：⑴公司第八届董事会第四次会议审议公司日常关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。⑶在审议和表决的过程中，审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。3、天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务，需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司间接持有天海工业100％股权，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）为公司大股东，持有公司42.80%股权，京城控股持有融资租赁公司75%股权，根据《上海证券交易所股票交易规则》及《香港联合交易所有限公司股票上市规则》（“以下简称：两地上市规则”）相关规定，上述交易构成了公司的关联交易。定价公允，不会对上市公司的盈利能力形成不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。1、公司第八届董事会第四次会议审议了以下协议，应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事10名，董事杨晓辉先生因公务不能出席会议，委托董事吴燕女士出席会议并行使表决权。具体表决情况如下：2、公司日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：⑴公司第八届董事会第四次会议审议公司日常关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。⑶在审议和表决的过程中，审议和表决天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务时，关联董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。3、天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务，需经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。由于油价的连续下跌,导致油气价差缩小,加气站市场需求减少。受油改气政策调整的影响，改装市场LNG产品需求量也有所减少，故2014年天海工业与主要经营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。2014年底，融资租赁公司总资产：387455万元、净资产：30759万元、主营业务收入：26073万元、净利润：2575万元。公司间接持有天海工业100％股权，北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）为公司大股东，持有公司42.80%股权，京城控股持有融资租赁公司75%股权，根据“上海证券交易所股票上市规则”10.1.3（一）（二）条之规定，上述交易构成了公司的关联交易。天海工业与融资租赁公司开展融资租赁业务，并与其签订《融资租赁双方合作框架协议》，合同有效期为：2015年1月1日至2015年12月31日止。融资租赁公司向天海工业提供的融资租赁服务额度（以下称“服务额度”）为人民币：29,000,000元整（贰仟玖佰万元整）。适当、准时的履行。融资租赁公司应于满足上述付款条件后5个工作日内，将购买价款的95%支付至天海工业指定账户。在统计融资租赁的历史交易量并经详细市场调研及客户回访之后，双方按照国家法律法规、金融政策的规定，制定了融资租赁年度上限额度。根据双方经营状况、融资状况、风险评判标准，实行一单一议。天海工业与融资租赁公司开展租赁业务，有利于拓展公司产品的销售和业务的发展，有利于扩大公司产品的市场占有率，有利于提高公司的营运资金效率，促进公司的长期可持续发展。上述关联交易未对上市公司形成不利的影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。

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